В Брянске банда подпольных банкиров заработала на обналичке более 2 млрд рублей

1522 1
Происшествия
В Брянске банда подпольных банкиров заработала на обналичке более 2 млрд рублей
Нелегальный бизнес процветал 10 лет
В Брянске завершено предварительное расследование в отношении участников организованной группы. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
 
Нелегальные операции по обналичиванию денежных средств подпольные банкиры вели почти 10 лет. Платежи поступали на подконтрольные обвиняемым расчетные счета индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц.
 
В качестве основания платежа указывались фиктивные сведения об оплате товаров или услуг. На самом деле деньги обналичивали и передавали клиентам. За свои услуги участники группы взимали комиссию. Совокупный оборот криминального бизнеса составил около двух миллиардов рублей.
 
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Хотите предложить свою новость - вам сюда.

Читайте также


Обсуждение ( 1 комментарий )
#1 Пишет Алеасей Алеасей 18 СЕН 00:40
10 лет этим заниматься и не иметь покровителей в налоговой, в банках и в отделе по экономическим преступлениям ,- просто невозможно.
Где на скамье подсудимых их сообщники?
Навигация по страницам

😀 😍 😛 😷 😡 👿 😖 💩 💋 🤮 🤑 🤫