Бежицкий районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении 3 жителей региона. Речь идёт о 2 женщинах и 1 мужчине. Они признаны виновными в незаконной банковской деятельности и образовании юридического лица через подставных лиц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как установил суд, с июня 2015 года по февраль 2022 года соучастники в составе организованной группы осуществляли незаконные банковские операции. Делали они это с использованием подконтрольных фиктивных юридических лиц без регистрации и лицензии. За это соучастники получали вознаграждение в виде комиссионных выплат. За каждую незаконную операцию взималась комиссия не менее 4 %. Общая сумма незаконно извлеченного дохода превысила 10 миллионов рублей.
Кроме того, одна из фигуранток совместно с соучастниками создала и осуществила регистрацию на свое имя юридического лица, заведомо зная о том, что через расчетные счета организации будет осуществляться незаконное «обналичивание» денежных средств.
Суд приговорил виновных к наказанию на сроки от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере от 200 до 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
К слову, ранее двое соучастников, с которыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, уже были осуждены к наказаниям в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 1 миллиона рублей, а также в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 800 тысяч рублей.
Обсуждение ( 0 комментариев )