В Брянске завели уголовное дело в отношении 16 участников преступной группы. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, образовании юридического лица и изготовлении поддельных платежных распоряжений о переводе денег.
По версии следствия, с октября 2018 года по июль 2020-го преступники вывели в нелегальный оборот более одного миллиарда рублей наличных. Они перечисляли деньги со счетов юрлиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг.
Затем деньги переводили на счета физических лиц и в итоге обналичивали через банкоматы. Доход от незаконной деятельности превысил 410 миллионов рублей. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.
