Полицейские задержали подпольных банкиров. В течение нескольких лет брянец и его родственница за проценты осуществляли незаконные банковские операции. Они использовали более 500 расчетных счетов 42 подконтрольных им организаций, которые не были кредитными и не имели лицензии.
Обвиняемые изготавливали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами, открытыми в различных банках в Брянской, Орловской и Московской областях. В поручения вносились сведения о якобы заключенных договорах купли продажи или оказании каких-либо услуг.
Поддельные платежные поручения принимались финансово-кредитными организациями к исполнению. Поступившие деньги «теневые банкиры» передавали клиентам, получая 7% комиссионных. Всего они незаконно заработали около 44 миллионов рублей. Общий оборот денег превысил 600 миллионов рублей. Уголовное дело направили в прокуратуру. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.
Обсуждение ( 0 комментариев )