В Брянске завели уголовное дело в отношении трех женщин и двоих мужчин в возрасте от 34 до 58 лет. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, члены организованной преступной группы зарегистрировали в Брянске и в Москве 16 фирм-однодневок.
Эти юридические лица фактически не являлись кредитными организациями и не имели лицензии на банковские операции. Обвиняемые подыскивали клиентов, которые перечисляли деньги на счета подконтрольных фирм под видом покупки стройматериалов или оплаты услуг в сфере строительства.
Поступившие финансы теневые банкиры обналичивали и передавали клиентам, оставляя себе комиссию от 4 до 11%. Всего злоумышленники извлекли доход в размере 10 миллионов рублей. Оборот превысил 260 миллионов. Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд Брянска.
Обсуждение ( 0 комментариев )