В Брянске завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, сообщники входили в состав организованной преступной группы. Они вели финансовые операции по обналичиванию денег за комиссионное вознаграждение в 7%. Лицензию на эту деятельность злоумышленники не имели.
Они использовали расчётные счета подконтрольных им, в том числе незаконно созданных, юридических лиц. Общая сумма преступного дохода превысила 44 миллиона рублей.
Прокуратурой области предъявила к обвиняемым также гражданский иск о
взыскании всей незаконно полученной суммы. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.
Обсуждение ( 0 комментариев )