В Брянске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 13 жителей Брянской, Московской, Оренбургской областей. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных документов. Двое фигурантов также за руководство преступным сообществом и незаконное создание юридического лица, остальные — за участие в преступном сообществе.
Теневые банкиры начали свою преступную деятельность в 2018 году. В сообщество в разные периоды входило 5 структурных подразделений на территории нескольких регионов с главным офисом в Брянске.
За полтора года фигуранты незаконно вывели в нелегальный оборот более 4 млрд рублей наличных. Деньги перечислялись со счетов юридических лиц на
счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц,
под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг.
В последующем деньги обналичивались через банкоматы. Доход от преступной деятельности превысил 410 млн рублей.
Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 3 лет до 8 лет со штрафами от 250 до 700 тысяч рублей. Двум женщинам назначено наказание условно с испытательным сроком 3 года.
В отношении двоих участников преступной группы уголовное дело выделено в
отдельное производство, еще в отношении одного — прекращено в связи со
смертью.
Обсуждение ( 0 комментариев )