В Брянске Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате незаконной организации и проведения азартных игр. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уже сообщалось с октября 2014 года по май 2019 года Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков организовали в Брянске нелегальную букмекерскую контору «1xBet». На подпольном тотализаторе они заработали более 63 миллиардов рублей.
После возбуждения уголовного дела все трое скрылись за границей. Они находятся в международном розыске.
Пока правосудие настигло только Олесю Моспанову, которая работала управляющей сети нелегальных контор. Сейчас уголовное дело в отношении нее рассматривается судом.
Тем временем, следователи выяснили, что часть преступного дохода была легализована с января по март 2019 года. Житель Брянска С.Кречетов совершил несколько финансовых операций с подконтрольными Семиохину организациями на общую сумму 631 миллион рублей. Таким образом, злоумышленники придали вид правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами.
Кречетов также скрылся от органов предварительного следствия. Он объявлен в международный розыск.
Обсуждение ( 3 комментария )