В Брянске завершено расследование уголовного дело в отношении четырех местных жителей. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности и других преступлениях, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, с марта 2015 годо по июнь 2020-го обвиняемые вывели в нелегальный оборот более 1 миллиарда рублей наличных. Деньги они перечисляли со счетов реальных юридических лиц на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров.
В последующем деньги перечислялись на счета физлиц и обналичивались через банкоматы. Доход злоумышленников составил свыше 31 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Обсуждение ( 5 комментариев )