В Брянске завершено предварительное расследование в отношении участников организованной группы. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Нелегальные операции по обналичиванию денежных средств подпольные банкиры вели почти 10 лет. Платежи поступали на подконтрольные обвиняемым расчетные счета индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц.
В качестве основания платежа указывались фиктивные сведения об оплате товаров или услуг. На самом деле деньги обналичивали и передавали клиентам. За свои услуги участники группы взимали комиссию. Совокупный оборот криминального бизнеса составил около двух миллиардов рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Обсуждение ( 1 комментарий )